Год выпуска: 1998 Автор: Волженкин Б. В. Издательство: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Серия/Цикл: Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе Формат: DOC Качество: Распознанный текст ISBN: 589094-055-4 Описание: Издается по российско-нидерландскому проекту “Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе” В работе раскрывается понятие и социальная сущность отмывания денег, приводятся положения международных документов, инициированных ООН и Советом Европы, и законодательств США и ФРГ, а также комментируются нормы российского законодательства, предусматривающие ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем.
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО В БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ПРИЛОЖЕНИЯ
КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ ОБ “ОТМЫВАНИИ”, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЧЕТ И РЕКОМЕНДАЦИИ Международной конференции “Предупреждение и борьба с “отмыванием” денег и использованием доходов от преступной деятельности: глобальный подход
